Informations réglementaires

Informations réglementaires

France

Moneycorp Technologies Limited (société numéro 612120) est immatriculée en Irlande. Son siège social est situé au 24 Windsor Place, Dublin 2.

Moneycorp est un nom commercial de Moneycorp Technologies Limited, société autorisée par la Banque centrale d'Irlande au titre du règlement des Communautés européennes sur la monnaie électronique de 2011 pour la prestation de services de paiement et de monnaie électroniques et par la Banque centrale d'Irlande pour la réalisation d'activités de banque d'investissement au titre du règlement de l'Union européenne relatif aux marchés d'instruments financiers de 2017 (numéro d'immatriculation de la société C184118).

 

Royaume Uni

SOLUTIONS DE PAIEMENT ET DE CHANGE AU ROYAUME-UNI

TTT Moneycorp Limited (société numéro 738837) est immatriculée en Angleterre. Son siège social est situé au Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.

moneycorp est un nom commercial de TTT Moneycorp Limited, société autorisée par la Financial Conduct Authority au titre du règlement sur les services de paiement de 2017 (numéro d'immatriculation 308919) aux fins de la prestation de services de paiement.

Moneycorp Financial Risk Management Limited (société numéro 5774742) est immatriculée en Angleterre. Son siège social est situé au Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.

Moneycorp FRM est un nom commercial de Moneycorp Financial Risk Management Limited. La société est autorisée par et assujettie à la réglementation de la Financial Conduct Authority dans la conduite des activités d'investissement désignées (numéro d'immatriculation de la société 452443).

Les services d'argent dans le cadre de voyage sont fournis par Moneycorp CFX Limited.

Moneycorp CFX Limited est une société immatriculée en Angleterre sous le numéro 4780562. Son siège social est situé au Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ et son numéro de TVA est le 897 393454.

 

EXPLORER CARD (ROYAUME-UNI)

Mastercard est une marque déposée et le design des cercles est une marque de Mastercard International Incorporated. La carte Explorer™️ est émise par Prepay Technologies Ltd (PPS), dont le siège social est situé au Floor 6, 3 Sheldon Square, Londres W2 6HY, Royaume-Uni. PPS est autorisée par et assujettie à la réglementation de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni pour l'émission de monnaie électronique sous le numéro d'immatriculation 900010.

Irlande

Moneycorp Technologies Limited (société numéro 612120) est immatriculée en Irlande. Son siège social est situé au 24 Windsor Place, Dublin 2.

Moneycorp est un nom commercial de Moneycorp Technologies Limited, société autorisée par la Banque centrale d'Irlande au titre du règlement des Communautés européennes sur la monnaie électronique de 2011 pour la prestation de services de paiement et de monnaie électroniques et par la Banque centrale d'Irlande pour la réalisation d'activités de banque d'investissement au titre du règlement de l'Union européenne relatif aux marchés d'instruments financiers de 2017 (numéro d'immatriculation de la société C184118).

Espagne

Moneycorp Technologies Limited, Sucursal en España, qui a comme numéro d'identification fiscale espagnole (NIF) W0028234C et qui est dûment inscrite au Registre du commerce de Madrid, volume 41020, livre 0, feuille 116, section 8, page M-727625, inscription numéro 1, a son siège social C./Núñez de Balboa 35-A, 3e étage B, Madrid, 28001. Moneycorp Technologies Limited, Sucursal en España est dûment immatriculée auprès de la Banque d'Espagne en tant que succursale d'un établissement de monnaie électronique (EMI) étranger de l'UE sous le code bancaire 6720, et auprès de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières sous le numéro d'enregistrement officiel 141. Moneycorp est le nom commercial de Moneycorp Technologies Limited.

Roumanie

Moneycorp Technologies Limited, dont le siège social est situé au 24 Windsor Place, Dublin 2, Irlande, est une société autorisée à exercer en qualité d'établissement de monnaie électronique. Moneycorp Technologies Limited - Sucursala București, dont le siège social est situé au Victoria Center, 9e étage, 145 Calea Victoriei, 1er district, Bucarest, code postal 0100072, Roumanie, est immatriculée au Registre du commerce sous le n°J40/13824/2020, numéro d'identification fiscale (C.I.F) RO43212988 et figure sur la liste des établissements de monnaie électronique ayant notifié à la Banque nationale de Roumanie assurer la prestation des services correspondants en Roumanie.

Moneycorp est le nom commercial de Moneycorp Technologies Limited.

Gibraltar

Monnaie électronique

Moneycorp Bank est le nom commercial de Moneycorp Bank Limited. Moneycorp Bank Limited est immatriculée à Gibraltar sous le numéro 113151 et a son siège social au 7/b King's Yard Lane, Gibraltar, GX11 1AA. 

Moneycorp Bank est autorisée par la Commission des services financiers de Gibraltar à exercer des activités de monnaie électronique en vertu de la classe 15 de la Loi sur les services financiers (banque) et doit se conformer au règlement de 2011 sur les services financiers (monnaie électronique).

Moneycorp Bank protège tous les fonds considérés qui ont été déposés sur des comptes clients distincts auprès d'un établissement de crédit agréé. La monnaie électronique n'est pas protégée par le système de garantie des dépôts de Gibraltar ou tout autre système d'indemnisation.

La carte multidevise Explorer est émise par Moneycorp Bank Limited, conformément à la licence accordée par Mastercard International Inc. Mastercard est une marque déposée et le design des cercles est une marque de Mastercard International Incorporated.

 

Compte d'épargne et dépôts

Moneycorp Bank Limited est autorisée par la Commission des services financiers de Gibraltar à exercer des activités d'acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du grand public en vertu de la classe 1 de la Loi sur les services financiers (banque) et est protégée par le système de garantie des dépôts de Gibraltar.

 

Services transfrontaliers

Moneycorp Bank est autorisée par la Commission des services financiers de Gibraltar et exerce dans le cadre d'un passeport pour la liberté des services (services transfrontaliers) relatif aux activités relevant de la directive sur la consolidation bancaire.

Autres pays de l'Espace économique européen (EEE)

Moneycorp Technologies Limited (société numéro 612120) est immatriculée en Irlande. Son siège social est situé au 24 Windsor Place, Dublin 2.

Moneycorp est un nom commercial de Moneycorp Technologies Limited, société autorisée par la Banque centrale d'Irlande au titre du règlement des Communautés européennes sur la monnaie électronique de 2011 pour la prestation de services de paiement et de monnaie électroniques et par la Banque centrale d'Irlande pour la réalisation d'activités de banque d'investissement au titre du règlement de l'Union européenne relatif aux marchés d'instruments financiers de 2017 (numéro d'immatriculation de la société C184118).

 

Etats-Unis

Moneycorp US Inc. est une société du Rhode Island (n° 000115949) immatriculée au niveau fédéral en tant qu'entreprise de services monétaires auprès du Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN ») et détient les licences de transfert de fonds suivantes.

Moneycorp Inc. est une société immatriculée dans l'État du Delaware, aux États-Unis d'Amérique, sous le numéro de dossier 4052694. L'adresse de son siège social est 28 Old Rudnick Lane, Dover, Kent, DE 19901, États-Unis.

 

Brésil

Moneycorp Banco de Cambio SA est un établissement financier immatriculé auprès de la Banque centrale du Brésil sous le numéro 24214. Il est inscrit au registre du commerce de l'État de São Paulo (JUCESP) sous le numéro NIRE 35300338022 et au registre national des personnes morales du ministère des Finances (CNPJ) sous le numéro 08. 609.934 / 0001-37. Son siège est situé Rua Joaquim Floriano, 1052, 7º Andar, Itaim Bibi, dans la ville de São Paulo, État de São Paulo, Brésil, CEP 04534-004.

Émirats Arabes Unis (Dubai)

TTT Moneycorp Limited détient une licence commerciale (CL2738) auprès du Centre financier international de Dubaï et est assujettie à la réglementation de l'Autorité des services financiers de Dubaï en tant que bureau de représentation.

Le numéro d'immatriculation de la société auprès de la DFSA est F004243.

Hong Kong

Moneycorp (Hong Kong) Limited, numéro d'immatriculation 2602916, Unit 1510, 15th Floor, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong, détient une licence d'exploitation de services monétaires (licence n° 18-04-02400) délivrée par le Bureau de supervision des services monétaires du Commissariat des douanes et accises de Hong Kong.