Informații de reglementare

Informații de reglementare

România

Moneycorp Technologies Limited având adresa înregistrată la 24 Windsor Place, Dublin 2, Irlanda este o companie autorizată ca institutie emitenta de moneda electronica. Moneycorp Technologies Limited – Sucursala București cu sediul la Victoria Center,etajul 9,145 Calea Victoriei, sector 1, București, cod poștal 0100072, România, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13824/2020, cu numărul de identificare fiscală (C.I.F) RO43212988 și figurează pe lista instituțiilor emitenta de monedă electronică care au notificat Banca Națională a României cu privire la prestarea serviciilor relevante în România.
Moneycorp este numele comercial al Moneycorp Technologies Limited.

Marea Britanie

PLĂȚI & SOLUȚII FX MAREA BRITANIE

TTT Moneycorp Limited (număr companie 738837) este înregistrată în Anglia. Sediul social este la adresa Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londra, SW1E 6SQ. 

moneycorp este o denumire comercială a TTT Moneycorp Limited care este autorizată de Autoritatea de Conduită Financiară în conformitate cu Reglementările Serviciilor de Plăți din 2017 (număr de referință 308919) pentru furnizarea de servicii de plăți.

Moneycorp Financial Risk Management Limited (număr companie 5774742) este înregistrată în Anglia. Sediul său social este la adresa Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londra, SW1E 6SQ

Moneycorp FRM este o denumire comercială a Moneycorp Financial Risk Management Limited și este autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară pentru furnizarea de activități de investiții specifice (numărul de referință al companiei 452443)

 

MONEDĂ ANGRO/BANI DE CĂLĂTORIE

Serviciile în valută sunt furnizate de Moneycorp CFX Limited 

Moneycorp CFX Limited este o companie înregistrată în Anglia cu numărul de înregistrare 4780562. Sediul său social este la adresa Floor 5, Zig Zag Building , 70 Victoria Street, Londra, SW1E 6SQ și numărul TVA este  897 393454

 

CARDUL EXPLORER MAREA BRITANIE

Cardul multivalutar MasterCard Explorer® este emis de Wirecard Card Solutions Limited, în conformitate cu licența MasterCard International Incorporated. Mastercard® este o marcă înregistrată a MasterCard International Inc. Wirecard Card Solutions Limited este autorizat de Autoritatea de Conduită Financiară în conformitate cu Reglementările privind Moneda Electronică din 2011 (număr de înregistrare 900051) pentru emiterea de monedă electronică.

Sediul central și sediul social sunt la Third Floor Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ, numărul de înregistrare al companiei este 07875693.

Irlanda

Moneycorp Technologies Limited (company number 612120) is registered in Ireland. It’s registered office is 24 Windsor Place, Dublin 2.

Moneycorp is a trading name of Moneycorp Technologies Limited which is authorised by the Central Bank of Ireland under the European Communities (Electronic Money) Regulations 2011 for the provision of Electronic Money and Payment services and with the Central Bank of Ireland for the provision of designated investment business under European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 (firm reference number C184118.

Franța

Moneycorp Technologies Limited (company number 612120) is registered in Ireland. It’s registered office is 24 Windsor Place, Dublin 2.

Moneycorp is a trading name of Moneycorp Technologies Limited which is authorised by the Central Bank of Ireland under the European Communities (Electronic Money) Regulations 2011 for the provision of Electronic Money and Payment services and with the Central Bank of Ireland for the provision of designated investment business under European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 (firm reference number C184118.

 

Spania

Moneycorp Technologies Limited, Sucursal en España, with Spanish tax identification number (NIF) W0028234C and duly registered with the Mercantile Registry of Madrid under volume 41020, book 0, sheet 116, section 8, page M-727625, inscription number 1 has its registered office located in C./Núñez de Balboa 35-A, 3rd Floor B, Madrid, 28001. Moneycorp Technologies Limited, Sucursal en España is duly registered with the Bank of Spain as branch of an EU foreign electronic money institution (EMI) under Bank code 6720, and with the National Securities Market Commission under the official registration number 141. Moneycorp is the trade name of Moneycorp Technologies Limited.

Gibraltar

Monedă Electronică

Moneycorp Bank este o denumire comercială a Moneycorp Bank Limited. Moneycorp Bank Limited este înregistrată în Gibraltar sub numărul de companie113151 cu sediul social la 7/b King’s Yard Lane, Gibraltar, GX11 1AA. 

Moneycorp Bank este autorizată de Gibraltar Financial Services Commission să desfășoare activități de monedă electronică în cadrul clasei 15 din Legea privind Serviciile Financiare (Bancare) și este obligată să respecte Regulamentul privind Serviciile Financiare (Monedă Electronică) din 2011

Moneycorp Bank garantează toate fondurile relevante la depozit în conturile separate ale clientului la o instituție de credit autorizată. Monedă Electronică nu este protejată de Programul de Garantare a Depozitelor din Gibraltar și de nici un alt program de compensație

Prospectul de card multivalutar este emis de Moneycorp Bank Limited, în conformitate cu licența Mastercard International Inc. Mastercard este marcă înregistrată, iar designul cu cercuri este marcă comercială a Mastercard International Incorporated

 

Contul de economii & depozite

Moneycorp Bank Limited este autorizată de Comisia pentru Servicii Financiare din Gibraltar să desfășoare activități pentru acceptarea depozitelor și a altor fonduri rambursabile de la public în cadrul clasei 1 din Legea privind Serviciile Financiare (Bancare) și este protejat de Programul de Garantare a Depozitelor din Gibraltar

 

Servicii transfrontaliere

Moneycorp Bank este autorizată de Comisia privind Serviciile Financiare din Gibraltar și operează sub un Pașaport pentru Libertatea Serviciilor (servicii transfrontaliere) pentru activitățile reglementate de Directiva de consolidare bancară.

Alte state din Spațiul Economic European (SEE)

Moneycorp Technologies Limited (company number 612120) is registered in Ireland. It’s registered office is 24 Windsor Place, Dublin 2.

Moneycorp is a trading name of Moneycorp Technologies Limited which is authorised by the Central Bank of Ireland under the European Communities (Electronic Money) Regulations 2011 for the provision of Electronic Money and Payment services and with the Central Bank of Ireland for the provision of designated investment business under European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017 (firm reference number C184118.

 

SUA

Moneycorp US Inc. este o corporație din Rhode Island (#000115949) și este înregistrată federal în calitate de companie care prestează servicii financiare la Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor de natură Financiară („FinCEN”) și deține următoarele licențe pentru Transmițător de Bani.

Moneycorp Inc. este o companie înregistrată în Statul Delaware din Statele Unite ale Americii sub numărul de fișier 4052694. Sediul social al agentului acestei entități este la adresa 28 Old Rudnick Lane, Dover, Kent, DE 19901, SUA. 

Brazilia

Moneycorp Banco de Câmbio S/A are sediul la Rua Joaquim Floriano, 1052 7th Floor, Itaim Bibi, São Paulo, cod poștal 04534-004, Brazilia. Această entitate este înființată în Brazilia 35.300.338-002 (Nr. companie), 24214 (Instituição), 0001 (Sediul Central), 5885 (Praca)  și autorizată și reglementată de Banco Central Do Brasil (BACEN). CEP 04534-004.

 

EAU (Dubai)

TTT Moneycorp Limited deține licență comercială (CL2738) emisă de Centrul Financiar Internațional din Dubai și este reglementată de Autoritatea Serviciilor Financiare din Dubai ca birou de Reprezentanță 

Numărul de entitate înregistrată la DFSA este F004243

Hong Kong

Moneycorp (Hong Kong) Limited, număr de înregistrare 2602916 Unit 1510, 15th Floor, The Center, 99 Queen’s Road Central, Hong Kong deține o licență pentru Servicii de Operațiuni Monetare (Licență nr. 18-04-02400) sub Departamentul Taxe și Accize, al Biroului de Supraveghere a Serviciilor Monetare, Hong Kong