Informații de reglementare

Informații de reglementare

România

TTT Moneycorp Limited – Sucursala București este o sucursală înregistrată la Victoria Center, 10th floor, 145 Calea Victoriei, 1st district, Bucharest, cod poștal 0100072, România

TTT Moneycorp Limited – Sucursala București este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7029/2016, număr de identificare fiscală (C.I.F) RO36091905 și este inclusă în lista instituțiilor de plată care au notificat Banca Națională a României cu privire la furnizarea de servicii de plăți în România. moneycorp este denumirea comercială a TTT Moneycorp Limited

Marea Britanie

PLĂȚI & SOLUȚII FX MAREA BRITANIE

TTT Moneycorp Limited (număr companie 738837) este înregistrată în Anglia. Sediul social este la adresa Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londra, SW1E 6SQ. 

moneycorp este o denumire comercială a TTT Moneycorp Limited care este autorizată de Autoritatea de Conduită Financiară în conformitate cu Reglementările Serviciilor de Plăți din 2017 (număr de referință 308919) pentru furnizarea de servicii de plăți.

Moneycorp Financial Risk Management Limited (număr companie 5774742) este înregistrată în Anglia. Sediul său social este la adresa Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londra, SW1E 6SQ

Moneycorp FRM este o denumire comercială a Moneycorp Financial Risk Management Limited și este autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară pentru furnizarea de activități de investiții specifice (numărul de referință al companiei 452443)

 

MONEDĂ ANGRO/BANI DE CĂLĂTORIE

Serviciile în valută sunt furnizate de Moneycorp CFX Limited 

Moneycorp CFX Limited este o companie înregistrată în Anglia cu numărul de înregistrare 4780562. Sediul său social este la adresa Floor 5, Zig Zag Building , 70 Victoria Street, Londra, SW1E 6SQ și numărul TVA este  897 393454

 

CARDUL EXPLORER MAREA BRITANIE

Cardul multivalutar MasterCard Explorer® este emis de Wirecard Card Solutions Limited, în conformitate cu licența MasterCard International Incorporated. Mastercard® este o marcă înregistrată a MasterCard International Inc. Wirecard Card Solutions Limited este autorizat de Autoritatea de Conduită Financiară în conformitate cu Reglementările privind Moneda Electronică din 2011 (număr de înregistrare 900051) pentru emiterea de monedă electronică.

Sediul central și sediul social sunt la Third Floor Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ, numărul de înregistrare al companiei este 07875693.

Irlanda

TTT Moneycorp Limited este o sucursală înregistrată la 24 Windsor Place, Dublin 2

moneycorp este o denumire comercială a TTT Moneycorp Limited care este autorizată de Autoritatea de Conduită Financiară în conformitate cu Reglementările serviciilor de plăți din 2017 (număr de referință 308919) pentru furnizarea de servicii de plăți și de Banca Centrală a Irlandei în ceea ce privește reglementările de conduită în afaceri

TTT Moneycorp Limited (număr companie 738837) este înregistrată în Anglia. Sediul său social este la adresa Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londra, SW1E 6SQ

Moneycorp Financial Risk Management Limited este o sucursală înregistrată la 24 Windsor Place, Dublin 2

Moneycorp FRM este o denumire comercială a Moneycorp Financial Risk Management Limited și este autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară pentru furnizarea de activități de investiții specifice (numărul de referință al companiei 452443) și este reglementată de Banca Centrală a Irlandei în ceea ce privește reglementările de conduită în afaceri

 

Franța

TTT Moneycorp Limited este o sucursală înregistrată la Moneycorp – Regus, 200 route des Lucioles, Les Algorithmes Aristote A, CS90029, 06901 Biot, Franța pentru furnizarea de servicii de plăți și de activități de investiții specifice. Este înregistrată ca Autorité de contrôle prudentiel et de resolution (ACPR)

Spania

TTT Moneycorp Limited este o sucursală înregistrată (Sucursal en España) la Calle Núñez de Balboa 35-A, 3ª Planta B, Madrid, 28001, Spania pentru furnizarea de servicii de plăți. Numărul său fiscal de identificare în Spania este W8266909D. moneycorp este denumirea comercială a TTT Moneycorp Limited

Moneycorp Financial Risk Management Limited este o sucursală înregistrată (Sucursal en España) la Calle Núñez de Balboa 35-A, 3ª Planta B, Madrid, 28001, Spania pentru furnizarea de activități de investiții specifice. Numărul său fiscal de identificare în Spania este W8266909D. moneycorp FRM este denumirea comercială a Moneycorp Financial Risk Management Limited

Moneycorp Financial Risk Management Limited este înregistrată la Comisión Nacional del Mercado de Valores sub numărul de cod 90 și la Registrul Comerțului din Madrid sub volumul 37542, cartea 0, foaia 39, secțiunea 8, pagina M-669184, numărul de înscriere 2

Moneycorp S.L.U. este o companie înregistrată în Spania sub numărul NIF B-63804090. Sediul său principal este la adresa La Ronda del General Mitre, Número 28-30, Planta Baja, 08017, Barcelona. Spania

Gibraltar

Monedă Electronică

Moneycorp Bank este o denumire comercială a Moneycorp Bank Limited. Moneycorp Bank Limited este înregistrată în Gibraltar sub numărul de companie113151 cu sediul social la 7/b King’s Yard Lane, Gibraltar, GX11 1AA. 

Moneycorp Bank este autorizată de Gibraltar Financial Services Commission să desfășoare activități de monedă electronică în cadrul clasei 15 din Legea privind Serviciile Financiare (Bancare) și este obligată să respecte Regulamentul privind Serviciile Financiare (Monedă Electronică) din 2011

Moneycorp Bank garantează toate fondurile relevante la depozit în conturile separate ale clientului la o instituție de credit autorizată. Monedă Electronică nu este protejată de Programul de Garantare a Depozitelor din Gibraltar și de nici un alt program de compensație

Prospectul de card multivalutar este emis de Moneycorp Bank Limited, în conformitate cu licența Mastercard International Inc. Mastercard este marcă înregistrată, iar designul cu cercuri este marcă comercială a Mastercard International Incorporated

 

Contul de economii & depozite

Moneycorp Bank Limited este autorizată de Comisia pentru Servicii Financiare din Gibraltar să desfășoare activități pentru acceptarea depozitelor și a altor fonduri rambursabile de la public în cadrul clasei 1 din Legea privind Serviciile Financiare (Bancare) și este protejat de Programul de Garantare a Depozitelor din Gibraltar

 

Servicii transfrontaliere

Moneycorp Bank este autorizată de Comisia privind Serviciile Financiare din Gibraltar și operează sub un Pașaport pentru Libertatea Serviciilor (servicii transfrontaliere) pentru activitățile reglementate de Directiva de consolidare bancară.

Alte state din Spațiul Economic European (SEE)

TTT Moneycorp Limited operează în baza unui Pașaport pentru Libertatea Serviciilor (servicii transfrontaliere), care este autorizat de Autoritatea de Conduită Financiară în conformitate cu Reglementările Serviciilor de Plăți din 2017 (număr de referință 308919) în vederea furnizării de Servicii de plăți. moneycorp este o denumire comercială a TTT Moneycorp Limited

Moneycorp Financial Risk Management Limited operează în baza unui Pașaport pentru Libertatea Serviciilor (servicii transfrontaliere), care este autorizat de Autoritatea de Conduită Financiară pentru desfășurarea de activități comerciale care consistă în servicii de investiții specifice (numărul de referință al companiei 452443). Moneycorp FRM este o denumire comercială a Moneycorp Financial Risk Management Limited

SUA

Moneycorp US Inc. este o corporație din Rhode Island (#000115949) și este înregistrată federal în calitate de companie care prestează servicii financiare la Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor de natură Financiară („FinCEN”) și deține următoarele licențe pentru Transmițător de Bani.

Moneycorp Inc. este o companie înregistrată în Statul Delaware din Statele Unite ale Americii sub numărul de fișier 4052694. Sediul social al agentului acestei entități este la adresa 28 Old Rudnick Lane, Dover, Kent, DE 19901, SUA. 

Australia

Moneycorp se referă la TTT Moneycorp Pty Limited, care este înregistrată în Australia (număr companie 116612858).  Sediul companiei este la adresa Level 15 Exchange Tower, 2 The Esplanade, Perth WA 6000, Australia.

TTT Moneycorp Pty Limited este autorizată să presteze contracte de schimb valutar și să cumpere / să vândă cotații către clienții cu amănuntul și angro ca Reprezentant Autorizat (număr de referință 445555) al Rochford Capital Pty Limited (Permis AFSL Nr1. 361276).

Brazilia

Moneycorp Banco de Câmbio S/A are sediul la Rua Joaquim Floriano, 1052 7th Floor, Itaim Bibi, São Paulo, cod poștal 04534-004, Brazilia. Această entitate este înființată în Brazilia 35.300.338-002 (Nr. companie), 24214 (Instituição), 0001 (Sediul Central), 5885 (Praca)  și autorizată și reglementată de Banco Central Do Brasil (BACEN).

 

EAU (Dubai)

TTT Moneycorp Limited deține licență comercială (CL2738) emisă de Centrul Financiar Internațional din Dubai și este reglementată de Autoritatea Serviciilor Financiare din Dubai ca birou de Reprezentanță 

Numărul de entitate înregistrată la DFSA este F004243

Hong Kong

Moneycorp (Hong Kong) Limited, număr de înregistrare 2602916 Unit 1510, 15th Floor, The Center, 99 Queen’s Road Central, Hong Kong deține o licență pentru Servicii de Operațiuni Monetare (Licență nr. 18-04-02400) sub Departamentul Taxe și Accize, al Biroului de Supraveghere a Serviciilor Monetare, Hong Kong