Información normativa

PAGOS EN EL REINO UNIDO & SOLUCIÓN DE CAMBIO DE DIVISAS

TTT Moneycorp Limited (número de sociedad 738837) está inscrita en Inglaterra. Su sede social se encuentra en Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ. 

Moneycorp es un nombre comercial de TTT Moneycorp Limited, la cual está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera en el marco del Reglamento de Servicios de Pago de 2017 del Reino Unido (Payment Service Regulations 2017) (número de referencia 308919) para la prestación de servicios de pago.

Moneycorp Financial Risk Management Limited (número de sociedad 5774742) está inscrita en Inglaterra. Su sede social se encuentra en Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ

Moneycorp FRM es un nombre comercial de Moneycorp Financial Risk Management Limited y está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera para el desarrollo de operaciones de inversión designada (número de referencia de entidad 452443)

UK DIVISA AL POR MAYOR/DINERO PARA VIAJAR

Los servicios de dinero para viajar son prestados por Moneycorp CFX Limited 

Moneycorp CFX Limited es una sociedad inscrita en Inglaterra con el número de inscripción 4780562. Su sede social se encuentra en Floor 5, Zig Zag Building , 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ y su número de registro de IVA es  897 393454

TARJETA EXPLORER DEL REINO UNIDO

La MasterCard multidivisa Explorer® es emitida por Wirecard Card Solutions al amparo de una licencia otorgada por MasterCard International Incorporated. Mastercard® es una marca registrada de MasterCard International Inc. Wirecard Card Solutions Limited está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera de conformidad con el Reglamento de Dinero Electrónico de 2011 del Reino Unido (Electronic Money Regulations 2011) (número de inscripción 900051) para la emisión de dinero electrónico.

La oficina principal y sede social se encuentra en Third Floor Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ, y el número de inscripción de la sociedad es 07875693.

TTT Moneycorp Limited es una sucursal inscrita en 24 Windsor Place, Dublín 2

Moneycorp es un nombre comercial de TTT Moneycorp Limited, la cual está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera de conformidad con el Reglamento de Servicios de Pago de 2017 de Irlanda (Payment Service Regulations 2017) (número de referencia 308919) para la prestación de servicios de pago y por el Banco Central de Irlanda para las normas sobre conducta empresarial

TTT Moneycorp Limited (número de sociedad 738837) está inscrita en Inglaterra. Su sede social se encuentra en Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ

Moneycorp Financial Risk Management Limited es una sucursal inscrita con sede en 24 Windsor Place, Dublin 2

Moneycorp FRM es un nombre comercial de Moneycorp Financial Risk Management Limited y está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera para el desarrollo de operaciones de inversión designada (número de referencia de entidad452443) y está regulada por el Banco Central de Irlanda para las normas sobre conducta empresarial.

TTT Moneycorp Limited es una sucursal inscrita en Moneycorp – Regus, 200 route des Lucioles, Les Algorithmes Aristote A, CS90029, 06901 Biot, Francia, para la prestación de servicios de pago y el desarrollo de operaciones de inversión designada. Está inscrita de conformidad con la Autoridad deé de Contrôl Prudencial y de Resolución (ACPR)

TTT Moneycorp Limited es una sucursal inscrita (Sucursal en España) en Calle Núñez de Balboa 35-A, 3ª Planta B, Madrid, 28001, España, para la prestación de servicios de pago. Su número de identificación fiscal español es W8266909D. Moneycorp es el nombre comercial de TTT Moneycorp Limited

Moneycorp Financial Risk Management Limited es una sucursal inscrita (Sucursal en España) en Calle Núñez de Balboa 35-A, 3ª Planta B, Madrid, 28001, España, para el desarrollo de operaciones de inversión designada. Su número de identificación fiscal es W8266909D. Moneycorp FRM es un nombre comercial de Moneycorp Financial Risk Management Limited

Moneycorp Financial Risk Management Limited está inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el código 90 y el Registro Mercantil de Madrid con el número 37542, tomo 0, folio 39, sección 8, página M-669184, número de inscripción 2

Moneycorp S.L.U. es una sociedad inscrita en España con el NIF B-63804090. Su sede social se encuentra en La Ronda del General Mitre, Número 28-30, Planta Baja, 08017, Barcelona. España

TTT Moneycorp Limited – Sucursala București es una sucursal inscrita en Victoria Center, 10th floor, 145 Calea Victoriei, 1st district, Bucarest, código postal 0100072, Rumanía

TTT Moneycorp Limited – Sucursala București está inscrita en el Registro Mercantil con el número J40/7029/2016, número de identificación fiscal (C.I.F) RO36091905 y figura en el listado de entidades de pago supervisadas por el Banco Nacional de Rumanía en la prestación de servicios de pago en Rumanía. Moneycorp es el nombre comercial de TTT Moneycorp Limited.

Dinero electrónico

Moneycorp Bank es un nombre comercial de Moneycorp Bank Limited. Moneycorp Bank Limited está inscrita en Gibraltar con el número de sociedad 113151 y tiene su sede social en 7/b King’s Yard Lane, Gibraltar, GX11 1AA. 

Moneycorp Bank está autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar para desarrollar actividades con dinero electrónico definidos como de Clase 15 según la Ley de (Banca) Servicios Financieros de Gibraltar (Financial Services [Banking] Act) y está obligada a cumplir el Reglamento de (Dinero Electrónico) Servicios Financieros de 2011 de (Gibraltar Financial Services [Electronic Money] Regulations 2011)

Moneycorp Bank protege todos los correspondientes fondos depositados en cuentas de clientes separadas en una entidad de crédito autorizada. El dinero electrónico no está protegido por el Plan de Garantías de Depósito de Gibraltar ni otro plan de compensación

La tarjeta multidivisa Explorer es emitida por Moneycorp Bank Limited al amparo de una licencia otorgada por Mastercard International Inc. Mastercard es una marca registrada y el diseño de círculos es una marca comercial de Mastercard International Incorporated

Depósitos y &cuentas de ahorro

Moneycorp Bank Limited está autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar para desarrollar actividades de aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público designadas como de Clase 1 por la Ley de (Banca) Servicios Financieros de Gibraltar ((Financial Services [Banking] Act) y está protegida por el Plan de Garantías de Depósito de Gibraltar

Servicios transfronterizos

Moneycorp Bank está autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar y opera al amparo de un Pasaporte de Libertad de Servicios (servicios transfronterizos) para actividades contempladas en la Directiva de Consolidación Bancaria.

TTT Moneycorp Limited opera al amparo de que un Pasaporte de Libertad de Servicios (servicios transfronterizos), el cual está autorizado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido de conformidad con el Reglamento de Servicios de Pago de 2017 del Reino Unido (Payment Service Regulations 2017) (número de referencia 308919) para la prestación de servicios de pago. Moneycorp es un nombre comercial de TTT Moneycorp Limited

Moneycorp Financial Risk Management Limited opera al amparo de un Pasaporte de Libertad de Servicios (servicios transfronterizos), el cual está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera para el desarrollo de operaciones de inversión designada (número de referencia de entidad 452443). Moneycorp FRM es un nombre comercial de Moneycorp Financial Risk Management Limited

Moneycorp US Inc. es una sociedad de Rhode Island (n.º 000115949), se halla inscrita a nivel federal como empresa de servicios monetarios en la Red de Control de Delitos Financieros («FinCEN») y posee las siguientes licencias de transmisor de dinero.

Moneycorp Inc. es una sociedad inscrita en el Estado de Delaware, EE. UU., con el número de archivo 4052694. Su sede social se encuentra en 28 Old Rudnick Lane, Dover, Kent, DE 19901, EE. UU. 

Moneycorp se refiere a TTT Moneycorp Pty Limited, sociedad inscrita en Australia (número de sociedad 116612858).  Su domicilio social principal se encuentra en Level 15 Exchange Tower, 2 The Esplanade, Perth WA 6000, Australia.

TTT Moneycorp Pty Limited está autorizada para negociar con contratos de cambio de divisas y comprar/vender cotizaciones a clientes minoristas y mayoristas en calidad de representante autorizado (número de referencia 361276) de Rochford Capital Pty Limited (n.º de Licencia de Servicios Financieros Australianos 361276).

Moneycorp Banco de Câmbio S/A es una sociedad inscrita en Rua Joaquim Floriano, 1052 7.º piso, Itaim Bibi, São Paulo, código postal 04534-004, Brasil. Está constituida en Brasil con los números 35.300.338-002 (número de sociedad), 24214 (Instituição), 0001 (sede principal), 5885 (Praca)  y autorizada y regulada en el marco del Banco Central Do Brasil (BACEN).

TTT Moneycorp Limited posee una licencia comercial (CL2738) del Centro Financiero Internacional de Dubái y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái como oficina de representación

Número de entidad inscrita en el Centro Financiero Internacional de Dubái F004243

Moneycorp (Hong Kong) Limited, sociedad inscrita con el número 2602916 y con sede social en Unit 1510, 15th Floor, The Center, 99 Queen’s Road Central, Hong Kong, posee una licencia para operar servicios monetarios (licencia n.º 18-04-02400) bajo el Departamento de Aduanas e Impuestos especiales de la Oficina de Supervisión de Servicios Monetarios de Hong Kong.