Información normativa
Reino Unido
PAGOS EN EL REINO UNIDO & SOLUCIÓN DE CAMBIO DE DIVISAS
TTT Moneycorp Limited (número de sociedad 738837) está inscrita en Inglaterra. Su sede social se encuentra en Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.
Moneycorp es un nombre comercial de TTT Moneycorp Limited, la cual está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera en el marco del Reglamento de Servicios de Pago de 2017 del Reino Unido (Payment Service Regulations 2017) (número de referencia 308919) para la prestación de servicios de pago.
Moneycorp Financial Risk Management Limited (número de sociedad 5774742) está inscrita en Inglaterra. Su sede social se encuentra en Floor 5, Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ
Moneycorp FRM es un nombre comercial de Moneycorp Financial Risk Management Limited y está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera para el desarrollo de operaciones de inversión designada (número de referencia de entidad 452443)
UK DIVISA AL POR MAYOR/DINERO PARA VIAJAR
Los servicios de dinero para viajar son prestados por Moneycorp CFX Limited
Moneycorp CFX Limited es una sociedad inscrita en Inglaterra con el número de inscripción 4780562. Su sede social se encuentra en Floor 5, Zig Zag Building , 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ y su número de registro de IVA es 897 393454
TARJETA EXPLORER DEL REINO UNIDO
La MasterCard multidivisa Explorer® es emitida por Wirecard Card Solutions al amparo de una licencia otorgada por MasterCard International Incorporated. Mastercard® es una marca registrada de MasterCard International Inc. Wirecard Card Solutions Limited está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera de conformidad con el Reglamento de Dinero Electrónico de 2011 del Reino Unido (Electronic Money Regulations 2011) (número de inscripción 900051) para la emisión de dinero electrónico.
La oficina principal y sede social se encuentra en Third Floor Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ, y el número de inscripción de la sociedad es 07875693.
Irlanda
Moneycorp Technologies Limited está registrada en Irlanda con el número de registro 612120 y su domicilio legal es número 24, Windsor Place, Dublin 2.
Moneycorp es el nombre comercial de Moneycorp Technologies Limited, entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda a la luz de Las Regulaciones de 2011 de las Comunidades Europeas sobre Dinero Electrónico para la prestación de servicios de Pago y Dinero Electrónico, así como para la prestación de Servicios de Inversión a la luz de las Regulaciones de 2017 de la Unión Europea sobre Mercados e Instrumentos Financieros con el número de referencia C184118.
Francia
Moneycorp Technologies Limited – sucursal francesa, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de París con el número 918 864 067, cuyo domicilio social se encuentra en 255 boulevard Pereire, 75017 París, Francia.
Moneycorp Technologies Limited: la sucursal francesa está debidamente registrada en la Banque de France como sucursal de una institución de dinero electrónico (EMI) extranjera de la UE, número CIB 29633, código NAF 6619B.
Moneycorp es el nombre comercial de Moneycorp Technologies Limited.
España
Moneycorp Technologies Limited, Sucursal en España, con número de identificación fiscal (NIF) W0028234C y legalmente registrada en el Registro Mercantil de Madrid en el volumen 41020, Libro 0, Folio 116, Sección 8ª, página M-727625, y número de inscripción 1, está domiciliada en C./Núñez de Balboa 35-A, Piso 3ºB, Madrid, 28001. Moneycorp Technologies Limited, Sucursal en España está legalmente registrada en el Banco de España como sucursal de entidad de dinero electrónico extranjera comunitaria con código 6720, y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con número de registro 141. Moneycorp es el nombre comercial de Moneycorp Technologies Limited.
Rumanía
Moneycorp Technologies Limited having its registered address at 24 Windsor Place, Dublin 2, Ireland is a company authorised as an electronic money institution. Moneycorp Technologies Limited – Sucursala București having its headquarters at Victoria Center,9th floor,145 Calea Victoriei, 1st district, Bucharest, postal code 0100072, Romania, is registered with the Commercial Registry under no. J40/13824/2020, fiscal identification number (C.I.F) RO43212988 and is listed in the list of electronic money institutions which notified the National Bank of Romania on the provision of relevant services in Romania.
Moneycorp is the commercial name of Moneycorp Technologies Limited.
Gibraltar
Dinero electrónico
Moneycorp Bank es un nombre comercial de Moneycorp Bank Limited. Moneycorp Bank Limited está inscrita en Gibraltar con el número de sociedad 113151 y tiene su sede social en 7/b King’s Yard Lane, Gibraltar, GX11 1AA.
Moneycorp Bank está autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar para desarrollar actividades con dinero electrónico definidos como de Clase 15 según la Ley de (Banca) Servicios Financieros de Gibraltar (Financial Services [Banking] Act) y está obligada a cumplir el Reglamento de (Dinero Electrónico) Servicios Financieros de 2011 de (Gibraltar Financial Services [Electronic Money] Regulations 2011)
Moneycorp Bank protege todos los correspondientes fondos depositados en cuentas de clientes separadas en una entidad de crédito autorizada. El dinero electrónico no está protegido por el Plan de Garantías de Depósito de Gibraltar ni otro plan de compensación
La tarjeta multidivisa Explorer es emitida por Moneycorp Bank Limited al amparo de una licencia otorgada por Mastercard International Inc. Mastercard es una marca registrada y el diseño de círculos es una marca comercial de Mastercard International Incorporated
Depósitos y &cuentas de ahorro
Moneycorp Bank Limited está autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar para desarrollar actividades de aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público designadas como de Clase 1 por la Ley de (Banca) Servicios Financieros de Gibraltar ((Financial Services [Banking] Act) y está protegida por el Plan de Garantías de Depósito de Gibraltar
Servicios transfronterizos
Moneycorp Bank está autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar y opera al amparo de un Pasaporte de Libertad de Servicios (servicios transfronterizos) para actividades contempladas en la Directiva de Consolidación Bancaria.
Otros países del Espacio Económico Europeo (EEE)
Moneycorp Technologies Limited está registrada en Irlanda con el número de registro 612120 y su domicilio legal es número 24, Windsor Place, Dublin 2.
Moneycorp es el nombre comercial de Moneycorp Technologies Limited, entidad autorizada por el Banco Central de Irlanda a la luz de Las Regulaciones de 2011 de las Comunidades Europeas sobre Dinero Electrónico para la prestación de servicios de Pago y Dinero Electrónico, así como para la prestación de Servicios de Inversión a la luz de las Regulaciones de 2017 de la Unión Europea sobre Mercados e Instrumentos Financieros con el número de referencia C184118.
EE. UU.
Moneycorp US Inc. es una sociedad de Rhode Island (n.º 000115949), se halla inscrita a nivel federal como empresa de servicios monetarios en la Red de Control de Delitos Financieros («FinCEN») y posee las siguientes licencias de transmisor de dinero.
Moneycorp Inc. es una sociedad inscrita en el Estado de Delaware, EE. UU., con el número de archivo 4052694. Su sede social se encuentra en 28 Old Rudnick Lane, Dover, Kent, DE 19901, EE. UU.
Brasil
Moneycorp Banco de Câmbio S/A es una sociedad inscrita en Rua Joaquim Floriano, 1052 7.º piso, Itaim Bibi, São Paulo, código postal 04534-004, Brasil. Está constituida en Brasil con los números 35.300.338-002 (número de sociedad), 24214 (Instituição), 0001 (sede principal), 5885 (Praca) y autorizada y regulada en el marco del Banco Central Do Brasil (BACEN). CEP 04534-004.
EAU (Dubái)
TTT Moneycorp Limited posee una licencia comercial (CL2738) del Centro Financiero Internacional de Dubái y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái como oficina de representación
Número de entidad inscrita en el Centro Financiero Internacional de Dubái F004243
Hong Kong
Moneycorp (Hong Kong) Limited, sociedad inscrita con el número 2602916 y con sede social en Unit 1510, 15th Floor, The Center, 99 Queen’s Road Central, Hong Kong, posee una licencia para operar servicios monetarios (licencia n.º 18-04-02400) bajo el Departamento de Aduanas e Impuestos especiales de la Oficina de Supervisión de Servicios Monetarios de Hong Kong.
